ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM (V/v: Đề nghị xem xét dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Dự án Hoi An Golden Sea) KÍNH GỬI:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày ….. tháng ….. năm 2026 ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM (V/v: Đề nghị xem xét dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Dự án Hoi An Golden Sea) KÍNH GỬI: * Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng; * Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; * Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03). I. THÔNG TIN NGƯỜI TỐ GIÁC Họ và tên: HUỲNH XUÂN LONG Năm sinh: 1959 Địa chỉ: Phòng 23/41 Golden Bay, 01 Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. CCCD/CMND: ……………………………… Điện thoại: ……………………………… Người có quyền lợi liên quan: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1978, cùng địa chỉ nêu trên. II. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ TỐ GIÁC Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM SAO Địa chỉ: Khối An Tân, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Việt Trung (theo hồ sơ doanh nghiệp mà tôi được biết). Đơn vị liên quan: Công ty Cổ phần Hòa Bình Xanh – đơn vị cùng tham gia thực hiện Dự án Hoi An Golden Sea. III. NỘI DUNG TỐ GIÁC

Ngày 11/12/2019, tôi ký Hợp đồng mua bán căn hộ số 067/HĐMB/HAGS-JUPITER-J320 với Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao để mua căn hộ J320 thuộc Tòa Jupiter, Dự án Hoi An Golden Sea. Tổng giá trị hợp đồng là 3.325.203.147 đồng. Tôi đã thanh toán cho Công ty số tiền 997.693.200 đồng theo đúng tiến độ cam kết. Theo hợp đồng, thời hạn bàn giao căn hộ là Quý III năm 2020. Tuy nhiên, đến nay đã gần 06 năm kể từ thời hạn bàn giao nhưng Công ty vẫn chưa bàn giao căn hộ cho tôi và cũng chưa hoàn trả số tiền đã nhận. Trong quá trình khiếu nại và khởi kiện, tôi thu thập được nhiều tài liệu thể hiện những dấu hiệu cần được cơ quan điều tra xác minh như sau: 1. Theo hồ sơ vụ án giữa Ngân hàng TNHH Indovina và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao đang được Tòa án nhân dân thành phố Hội An thụ lý, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao đã sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Hoi An Golden Sea để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng Indovina từ năm 2018. 2. Ngày 11/12/2019, trong thời gian dự án đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn, Công ty vẫn ký hợp đồng mua bán căn hộ với tôi và nhiều khách hàng khác. 3. Tại thời điểm ký hợp đồng, tôi không được cung cấp hoặc thông báo đầy đủ về tình trạng thế chấp của dự án nêu trên. 4. Công ty tiếp tục nhận tiền của khách hàng nhưng không thực hiện việc bàn giao căn hộ theo cam kết. 5. Tháng 8 năm 2025, Ngân hàng TNHH Indovina công bố việc xử lý khoản nợ có tài sản bảo đảm liên quan đến Dự án Hoi An Golden Sea với giá trị hàng trăm tỷ đồng. 6. Ngày 27/5/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng ban hành Bản án số 370/2026/DS-ST, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của tôi, buộc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao hoàn trả cho tôi số tiền 1.483.064.108 đồng gồm tiền gốc và lãi. Hiện Công ty đã kháng cáo bản án này. 7. Ngoài trường hợp của tôi, hiện còn có các vụ kiện dân sự khác liên quan đến khách hàng mua căn hộ tại dự án, cho thấy tranh chấp phát sinh đối với nhiều người mua nhà. Từ những tài liệu và diễn biến nêu trên, tôi nhận thấy có dấu hiệu của việc huy động vốn, nhận tiền của khách hàng trong khi dự án đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn và không được thực hiện theo cam kết. Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan điều tra xác minh toàn diện vụ việc để làm rõ có hay không dấu hiệu tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự. IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tố giác tội phạm. 2. Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3. Điều 127 Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối. 4. Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 liên quan điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. V. TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ KÈM THEO 1. Hợp đồng mua bán căn hộ số 067/HĐMB/HAGS-JUPITER-J320 ngày 11/12/2019. 2. Các chứng từ thanh toán số tiền 997.693.200 đồng. 3. Bản án số 370/2026/DS-ST ngày 27/5/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng. 4. Thông báo thụ lý vụ án dân sự khác liên quan đến Dự án Hoi An Golden Sea. 5. Giấy triệu tập số 1145/2026/GTT-TA ngày 05/6/2026. 6. Tài liệu thể hiện việc thế chấp dự án tại Ngân hàng TNHH Indovina. 7. Các bài báo, tài liệu công khai liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của dự án. 8. Công văn số 8979/STNMT-VPĐK ngày 03/3/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam. 9. Các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan. VI. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỀ NGHỊ CƠ QUAN ĐIỀU TRA XEM XÉT 1. Tiếp nhận và giải quyết tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 2. Xác minh tình trạng pháp lý của Dự án Hoi An Golden Sea tại thời điểm Công ty ký hợp đồng với khách hàng. 3. Làm rõ việc Công ty đã huy động và nhận của khách hàng bao nhiêu tiền; việc quản lý, sử dụng các khoản tiền này như thế nào. 4. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 5. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm hoặc có nguy cơ tẩu tán tài sản, đề nghị áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại. 6. Thông báo kết quả giải quyết tố giác cho tôi theo quy định của pháp luật. VII. CAM ĐOAN Tôi cam đoan những nội dung trình bày trong đơn này là đúng sự thật theo những tài liệu, chứng cứ mà tôi hiện có và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác của mình. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Người tố giác (Ký và ghi rõ họ tên) HUỲNH XUÂN LONG Theo kinh nghiệm thực tế, phiên bản này có lợi thế hơn vì tập trung vào “dấu hiệu cần điều tra” thay vì “kết luận đã phạm tội”. Đây là cách trình bày mà Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát thường dễ tiếp nhận để tiến hành xác minh theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngoài ra, bác nên đính kèm thêm bản sao đơn kháng cáo của Công ty Năm Sao (nếu đã nhận được) và danh mục tài liệu chứng cứ đánh số trang để hồ sơ được chặt chẽ hơn. Ẩn bớt